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Delphi Digital:20张图表细数加密雷曼事件

藏民2022-11-24 12:03:292816

 1/ FTX 后果有可能在未来几年影响加密货币。

如今,新信息带来了混乱、猜测和再次破产的可能性。

这是事件的简短 20 条推文版本,通过数字和数据可视化进行了简化:

 2/ 欺诈:

- $ 9 B 负债

- 提供给 PaperBird(SBF 唯一所有者)的 $ 2.3 B 贷款

- 提供给 SBF 的 10 亿美元贷款

- 从最近的 FTX 筹款活动中套现 3 亿美元

- 1.21 亿美元用于巴哈马房地产

 3/ 花费:

 3.75 亿美元用于体育营销

 1.9 亿美元的 FTX 基金会

 2022 年政治捐款 6200 万美元

 4/ 泄密:

 11 月 2 日, @IanAllison 123 撰写的一篇@CoinDesk 文章称,CoinDesk 已收到 FTX 资产负债表的副本。 泄密事件表明,FTX 资产负债表中近 40% 的资产是 FTT/FTT 抵押品。

 5/ 推文:

泄密事件发生后,币安首席执行官@cz_binance 宣布,币安将在几个月内清算他们从 FTX 投资退出中获得的所有 FTT。

CZ 然后引用 RT 的 5.84 亿美元 FTT 运动,声称该运动是「其中的一部分」。

 6/ 回应:

Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格从 Binance OTC 购买所有 $FTT 。

 7/ 抛售: Solana 在 12 小时内暴跌 17%,由于 FTT 保持其 22 美元的底价,市值损失了约 $ 1.47 B。 FTX 是 Solana 的最大持有者之一,并且可能正在出售他们的 $SOL 股份以产生流动性以保持 22 美元 $FTT 的价格下限。

 8/ 崩溃: $FTT 跌破了 22 美元的底价,在 17 小时内下跌了 - 85%。

 9/ 挤兑:

FTX 在暂停提款前的 72 小时内经历了 $ 6 B 的净提款。

 10/ 黑客:

提款结束后, 4.5 亿美元被提取到以太坊地址「 0 x 59..」

 0 x 59 的链上活动符合黑帽黑客的标准。他们的身份仍然未知。

然后从 FTX 中提取 2 亿美元,这显然是对剩余资金的员工白帽救援。

 11/ 尘埃落定:

FTX 申请第 11 章破产保护。

FTX Group 报告截至 11 月 20 日星期日的总现金余额为 $ 1.24 B。

 12/ Contagion:

据透露,FTX 对加密货币最大的贷方 Genesis 的负债为 2 亿美元。

 13/ 由于 FTX 损失了 2 亿美元,Genesis 寻求 11 月 14 日星期一的 10 亿美元紧急贷款,但未获满足。

这笔贷款很可能是为了应对因恐慌蔓延而即将发生的提款。

Genesis 然后在 11 月 16 日星期三关闭取款。

 14/ 惯犯:

Genesis 损失了 1 美元。 2 B 5 月份对 3 AC 的不良贷款。这个漏洞被 Genesis 的母公司 DCG 填补了。

Genesis 现在面临另一个漏洞,DCG 现在正在寻求以 5 亿美元贷款的形式进行外部筹资(由于需求不足从 10 亿美元减少)。

 15/ 恐慌 I:

Genesis 是最大的机构加密贷方,仅在 2021 年就发放了超过 $ 130 B 的贷款。

Genesis 的缺席将进一步限制加密市场的流动性和杠杆作用。

 16/ 恐慌 II

Genesis 的母公司 DCG 也是 Grayscale 和 Grayscale 信托的母公司。

灰度信托目前持有 63.5 万比特币和 310 万以太币。

上周五,Grayscale 宣布他们不会为「安全问题」提供储备金证明。

 17/ 监管—M

DCG 可以选择为 GreyScale Trust 制定「Reg M」,使信托持有人能够赎回股份(他们目前没有这种权力)。

DCG 拥有很大一部分信托股份,这使他们能够通过清算所持股份来偿还 Genesis 的债务。

 18/ 二级市场:

过去两周的市场反映了内爆、蔓延的恐惧和潜在的 GreyScale Trust 清算:

比特币 - 21%

以太坊 - 25%

索拉纳 - 63%

FTT - 95%

 19/ CEX 流出:

仅在以太坊上,中心化交易所在 7 天内就经历了 5.5 B 美元的净流出。

 20/ DEX 韧性:

在 FTX 暴跌后的 10 天内,我们的 DEX 篮子与 BTC 相比上涨了 33.8%。

同期,我们的 CEX 篮子与 BTC 相比下跌了 4.59%。

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