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比特币的反洗钱指南

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比特飞 发表于 2015-4-1 18:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融行动特别工作组(FATF)已经注意到了比特币企业与银行之间的相互阻碍的合作关系。
上周五,业内人士在布鲁塞尔举行了会议,反洗钱政策制定者提出了一种基于风险的方法,确保大家都站在个人的角度上评价每一款数字货币。
基于风险的办法就意味着银行要尽可能查明并且评估洗钱和恐怖融资的风险,制定适当的缓解措施。
对于比特币而言,与银行合作确实是一个很困难的问题。金融行动特别工作组的建议是希望将能数字货币部门从当前消除风险模型里除去,银行已经关闭并且否认为比特币企业开户。
政策制定者们在全体会议上广泛咨询了数字货币业内人士的意见。英国数字货币协会的Siân Jones也参加了会议。
“在某种程度上,组织支持比特币业务,但没有被剥夺银行账户。我认为银行是想通过否认整个行业和产业有部门的银行账户,来避免地下洗钱等意想不到的结果。”
Jones认为,金融行动特别工作组并不想落下嘲弄反洗钱法的话柄,而是希望了解更多的问题后,以“有效和适当的方式”管理它。

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