莫斯科的中国商人将大部分现金兑换成加密货币
 2018-04-17 13:57
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在莫斯科庞大的批发市场,中国商人已经成为俄罗斯首都最活跃的加密货币买家和卖家。据估计,零售交易额每月约为100亿美元。有关部门表示,其中大部分被转换为加密货币,并将其送回中国,并将其兑换成人民币。

加密货币流被认为比现金更容易追踪

俄罗斯首都三大集贸市场“Moskva”,“Sadovod”和“Food City”每个月的销售额约为6,000亿卢布(约合100亿美元)。这几乎是俄罗斯联邦零售业营业额的四分之一。据央行金融监管和货币控制部门负责人Yuri Polupanov表示,实际上这些钱都没有存入银行账户。据RBC报道,他在莫斯科汤森路透论坛上说,这些商业中有90%是中国商人和生产商所拥有的。

零售中心已经成为加密货币交易的先驱。俄罗斯Centrobank认为,中国交易商将其大部分收入转换为加密货币并将其转回家,在那里兑换成人民币。金融当局已经了解到,加密货币交易所也在那里运作。Polupanov说,他们中的一些人注册成为金融服务提供商。检查人员发现他们的会计报告和由CBR远程收集的数据之间存在差异。

杜马的一个工作小组的负责人Elina Sidorenko认为,在批发和零售贸易中使用加密货币是没有意义的。“中国商人通过匿名钱包使用加密货币已经不是什么秘密了。但是一旦他们在民法典中被合法定义,这些资金流动就很容易被控制。跟踪它们比现金更容易,她说。

Sidorenko认为几年之后情况会好转。她补充说,如果中央银行有非法加密货币交易的证据,它应该把它交给检察官办公室。Elina Sidorenko指出,这些集市上的非法活动并不是一种新现象。她说,违反移民法和与非法收入洗钱有关的犯罪活动正在那里盛行,她承认:“我们早就应该处理好这些问题了。”

90年代的产物

俄罗斯临时零售集市和跳蚤市场的故事可以追溯到苏联解体。 他们中的许多是在90年代在首都成立的。自2000年初以来,他们一直是当局的目标。那里的贸易经常是不受管制和免税的。政府检查人员发现了多项违反卫生和消防安全标准、海关和移民规定的行为。

2009年夏天,莫斯科当局关闭了“Cherkizovskiy”集市,这是最大的集市之一。俄罗斯警方发现了6000个违禁品,价值约20亿美元。新的贸易中心“Sadovod”和“Moskva”现在是服装和鞋子的主要批发市场,而“Food City”是主要的食品分发中心。据估计,2017年俄罗斯首都的零售交易额超过720亿美元。每月营业额在5.5到78亿美元之间。它在国家层面每月达到490亿美元。

像比特币这样的加密货币在俄罗斯越来越受欢迎,12%的加密货币用户现在声称加密货币是他们的主要收入来源类型。俄罗斯议会下院杜马引入了两项监管加密货币行业的法律草案。“数字金融资产”法案将ICO和采矿等活动合法化。第二份草案的目的是修改民法典,以使“数字货币”的使用合法化。国内是否允许加密货币流通,目前尚不清楚。最近,俄罗斯媒体报道称,一个新的加密货币交易所正在莫斯科购买和出售比特币。

英文来源:https://news.bitcoin.com/chinese-merchants-in-moscow-convert-most-of-their-cash-to-crypto/

编译:Toxic

稿源(译):比特币之家

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